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Comunicamos a nuestro usuarios que este oficio notarial cuenta con políticas y procedimientos contenidos en un manual para detectar las operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos, el narcotráfico, el financiamiento del terrorismos y la minería ilegal, asi como un código de conducta , oficial de cumplimiento y señales de alerta.
El conocimiento del cliente esta contenido en nuestro manual. Solicitamos por tanto a nuestro usuarios cumplan con llenar debida y completamente la declaración jurada de conocimiento del cliente ya que es una obligación legal.

 

Temas Jurídicos y Notariales

Vuelve a escuchar las entrevistas de la Notaria Clara Carnero Avalos en su Canal de Youtube

Algunos de los temas tratados en el programa radial: "Beneficiario final", "Abogados y contadores en la prevención de lavado de activos", "Abogados y contadores como sujetos obligados", "La curatela especial y designación del curador", "Divorcio notarial", "Hipoteca inversa", "Desalojo por ocupante precario", entre otros temas de interés.

 

 



Ley de Desalojo
Notarial

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